400亿诈骗大案细节曝光!医药公司购置假发票骗贷

admin/2020-11-27/ 分类:滁州热点/阅读:

原题目:400亿诈骗大案细节曝光!

摘要 【400亿诈骗大案细节曝光!】11月17日,中国裁判文书网披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书,而这背后,是高达400亿元的诈骗大案。(中国基金报)

  一起经侦支队长受贿案,牵涉出此前的A股上市公司华业资源踩雷“百亿萝卜章”的陈年往事。

  11月17日,中国裁判文书网披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书,而这背后,是高达400亿元的诈骗大案。

  医药公司购置假发票骗贷

  在本案中,周某曾担任重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队(以下简称某分局经侦支队)支队长,因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。

  2016年3月,李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案被警方立案侦办,重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购置过假发票,用于骗取银行贷款,公司董事长畏惧事情露出,就放置公司副总胡某某“托关系”解决。

  经人介绍,周某最终接受了胡某某的请托。他行使职务之便,把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并最终赞成了关于重庆某医药公司不涉嫌犯罪的观察处理意见。

  经查明,周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某行贿共计160万元,并将其中100余万元交给父亲为其购置衡宇,其余款子用于一样平常开支。

  法院一审认定周某组成受贿罪,判处有期徒刑5年6个月。周某提出上诉后,被重庆高院二审裁定驳回,维持原判。

  涉400亿元惊天诈骗案

  裁判文书中,还牵涉出了一起涉案金额高达400亿元的诈骗大案,而案件的主角,就是前述的重庆某医药公司。

  裁判文书显示,2018年7月,重庆市公安局在工作中发现重庆某医药公司接纳应收款质押方式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行举行贷款,经税务部门对该公司提供的应收账增值税发票举行甄别,发现发票没有国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部现实金额不符,发票疑似伪造。

  观察发现,重庆某医药公司使用伪造的发票向多家银行贷款,涉嫌贷款诈骗犯罪。

  在侦办骗取贷款案件中,警方还发现该公司董事长李某通过伪造公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三隶属医院的应收账款和债权,转让给北京华业资源控股股份有限公司的形式融资,骗取华业资源及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未送还,涉嫌条约诈骗犯罪。

  2018年7月9日和10月12日,重庆市公安局对重庆某医药公司涉嫌骗取贷款罪、条约诈骗罪一案立案。重庆市公安局侦查终结后将该案移送检察机关审查起诉。

  2019年12月31日,重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院起诉,指控重庆某医药公司、李某等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元,承兑汇票等价值18.19亿元,条约诈骗数额242.04亿元,及向非国家工作人员行贿,组成骗取贷款、金融票证罪、条约诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪。

  也就是说,凭据指控,重庆某医药公司涉嫌近400亿元的诈骗。

  上市公司因诈骗“万劫不复”

  现实上,重庆某医药公司的诈骗,可谓是让曾经的A股上市公司华业资源(*ST华业)步入了万劫不复的深渊。

  华业资源也曾是资源市场的明星企业,原本主营房地产,后转型做债权投资,主要投资医疗机构的应收账款。

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